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代理进口业务中的控货问题

发布日期:2016-05-04
       【案件简介】
       自2007年2月开始,中国A贸易公司代理北京B公司从国外进口聚乙烯,该代理进口业务的基本贸易流程为:A贸易公司与北京B公司签订代理进口协议→A贸易公司与国外客户签订进口合同→A贸易公司申请银行开具6个月远期信用证→国外客户发货→A贸易公司向银行承兑赎单→A贸易公司委托货代办理报关、提货→A贸易公司将货物仓储在自己租赁的仓库→委托方北京B公司向代理人A贸易公司支付全部货款和代理费→代理人A贸易公司向仓库出具出库单后放货给委托方北京B公司→A贸易公司在信用证到期前向银行支付货款。由于该代理业务的提货地在宁波,A贸易公司需要在宁波寻找进口货物仓储库,2007年2月,委托方北京B公司向代理人A贸易公司推荐了宁波C物流公司为进口货物进行报关仓储,基于对北京B公司的信任,在未对宁波C物流公司进行实地考察的情况下A贸易公司与宁波C物流公司签订了《委托报关及仓储协议》。
       自2007年2月至2008年8月,宁波C物流公司向A贸易公司出具了价值2000万美元聚乙烯入库单,上述入库单均由委托方北京B公司邮寄给代理人A贸易公司,在6个月远期信用证到期前委托方北京B公司向代理人A贸易公司支付全部货款和代理费,后A贸易公司将相对应的出库单邮寄给北京B公司提货。2008年4月,A贸易公司负责该业务的人员前往宁波了解货物库存情况,北京B公司法人赵某陪同前往,赵某将A贸易公司业务人员带到宁波C物流公司的仓库,向A贸易公司业务人员介绍货物的仓储情况,使A贸易公司业务人员确信货物在宁波C物流公司得到了很好的保管和仓储。
       2008年下半年,因受经济危机影响,聚乙烯价格产生巨幅下跌,而此时宁波C物流公司已长达三个月未出具入库单,价值三千余万元人民币的三千余吨聚乙烯下落不明。A贸易公司领导前往宁波核实时才得知:宁波C物流公司以前出具的入库单是为了制造假象欺骗A贸易公司,货物从未在宁波C物流公司仓储过,实际上,在长达将近两年的代理进口业务中,货物在进口报关后即被北京B公司提走销售。虽然宁波C物流公司之前在未有真实仓储的情况下出具假的入库单欺骗A贸易公司,但涉及这些假入库单的货物的货款已由北京B公司向A公司支付,因此,本案无法追究宁波C物流公司的责任。而在长达三个月期间内未出具入库单的情况下被北京B公司提走的货物只能向北京B公司追偿。

       【办案结果】
       2008年12月,A贸易公司以合同诈骗罪向公安机关控告北京B公司及其法定代表人,最终法院以合同诈骗罪判处北京B公司法定代表人赵某有期徒刑,并追缴部分赃款发还A贸易公司。A贸易公司为此遭受了巨大经济损失。

海关与国际贸易业务团队

  • 林倩

    团队主任

    林倩律师曾主办多起全国重大影响的特大走私犯罪案件,在海关总署调查局、缉私局长期从事办案和法制工作,负责审查处理全国重大、复杂、疑难的行政处罚案件1000多起。参与《海关行政处罚实施条例》起草,牵头起草制定《反走私工作条例》,建立完善了以《海关办理行政处罚案件程序规定》(海关总署159号令)为代表的海关行政处罚执法规范化体系。 林倩律师具有深厚的海关业务和法律理论功底,兼具丰富的海关业务办案经验。其专业重点是面向全国办理走私犯罪辩护业务;海关行政处罚听证复议和诉讼业务;为企业在海关稽查、调查过程中提供法律支持;担任企业关务合规、风险防范、AEO认证和跨境电商的咨询顾问。尤其在海关归类、价格、加工贸易、减免税等业务的争议解决工作中提供优质服务。

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  • 史东海

    团队副主任

    走私犯罪辩护,海关纳税争议,国际贸易, 海商海事,企业法律风险防范

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  • 赵晶

    秘书长

    公司, 国际贸易, 知识产权, 海商海事, 民商讼裁

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团队其他成员

  董继发       刘海勋       孟涛       罗晶翔       宋波       金耀       刘友       温智鑫       安宁       池金女       燕大录       干文淼       王以龙       刘科科       马欣       马欣       王攀       李华鑫       朱璇       龚卓       彭勇       郭铸锋       朱军    

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