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史东海、杜鹏、靳阳、赵曦 | 海上走私系列谈之一:海上走私案件特点一览

发布日期:2020-08-31
史东海

德衡律师集团合伙人


杜  鹏

德衡律师集团合伙人

山东德衡(西海岸)律师事务所主任


靳  阳

北京德和衡(上海)律师事务所

执业律师


赵  曦

北京德和衡(青岛)律师事务所

律师助理



北京德和衡律师事务所海关团队深耕涉海关法律事务领域,不仅在海上走私犯罪理论研究层面有着非常深入、独到的见解,更是积累了十分丰富的海上走私犯罪案件辩护经验。团队现重磅推出【海上走私法律问题系列谈】敬请关注,欢迎交流!


本文将通过梳理、分析公开报道及法院判决信息,总结出海上走私案件的六大特点。



特点


一、走私货物以成品油、冻品、食糖为主



根据近两年中国海警局等执法机关公布的信息,海上走私货物主要有三大类:成品油、冻品和食糖,此外,执法机关还曾查获通过海上方式走私烟酒、“洋垃圾”和珍稀野生动物及其制品等。


2018年,中国海警局查获涉嫌走私案件1100余起,案值约43亿元,其中涉案成品油约52万吨、冻品约1.4万吨、食糖约9000吨,此外还有烟酒6000余件以及珍稀野生动物及其制品、各类“洋垃圾”等。(来源:“中国海警”2019年1月31日报道)


2019年,中国海警局查获涉嫌走私案件2251起,总案值约55亿元,其中涉案成品油约55万吨、冻品5万吨、食糖2万吨、烟酒1万件。(来源:人民网2020年1月9日报道)



特点


二、涉案金额特别巨大案件频出



近年来,海上走私涉案金额特别巨大的案件频出,有的案件涉案金额过亿元,甚至超百亿。


据“中国海警”报道:


2017年1月,中国海警局联合海关总署查获“2·25”特大成品油走私案,涉案成品油约20万吨,案值逾10亿元。


2018年7月,江苏海警联合苏州海关查获“7·01”特大海上走私成品油案,涉案成品油约10万吨,案值约6.5亿元。


今年7月,广东海警局联合广州海关缉私局、广州市公安局打掉一个特大走私成品油团伙,初步查证该团伙自2019年以来走私成品油约12万吨,案值约8亿。7月30日更是报出,中国海警局查获的一起特大走私案,初查,仅2019年以来,该走私网络涉案金额已达123亿元。



特点


三、涉案人数多,走私人员呈现团伙化特征



不同于以往海上走私案件以小规模、分散式走私案件为主,近年来的海上走私案件往往涉案人数众多,走私人员呈现团伙化特征。由于犯罪链条长,涉案主体经常包括境内外货主、代理、通关、运输、仓储等多个环节的人员,涉案犯罪嫌疑人有时会多达几十人。

“中国海警”7月25日报道广东海警打掉一个特大走私成品油团伙,共抓获犯罪嫌疑人35名。


7月18日报道,浙江海警局联合海关、公安等部门组成联合专案组,在温州海域查获一起重大走私案抓获犯罪嫌疑人44人。


2019年12月报道,山东海警局多线出击、多点突破,成功打掉一个长期盘踞在山东、辽宁、河北、浙江四省的冻品走私犯罪团伙、犯罪嫌疑人13人。



特点


四、节假日前夕案件高发



随着我国人民生活水平的提高,以及逢春节元旦等节日集中采购的消费特点,国内市场在节日前夕对特定产品的需求量显著增大,价格上涨,以至于产品供不应求。市场的火热促使一些人员铤而走险。节假日前夕也称为海上走私案件高发的时段。如今年春节前,“中国海警”公众号就报道了多起海上走私案件:1月4日报道,山东海警局查获1起海上特大走私冻品案,涉案总金额达2000余万元,涉案冻品500余吨。而此案是该局在15天内查获的第3起海上特大走私冻品案。


而不到10天,1月13日又报道,山东海警局又查获涉嫌走私冻品1300余吨,初步估算案值超3000万元。


1月8日报道,浙江宁波、广东东莞海警局连续查获涉嫌走私冻品,总量达600余吨。



特点


五、执法机关加大对“三无”船舶查缉力度



除了抓捕涉案犯罪嫌疑人之外,执法机关也加大了对“三无”船舶等走私犯罪工具的查缉。


据“广东缉私”报道,今年4月以来,广州海关缉私局联合广州市公安局开展代号为“破船”的查缉行动,对水上走私船艇进行严厉打击,共捣毁7处藏匿走私船艇的窝点,查扣各类走私船艇共计63条。


与此同时,广东海警局牵头联合相关部门以海陆联动的形式在深圳、珠海、中山、东莞及广州等地同时开展清港清湾活动,共同打击陆地冻品卸货源头,清查重点区域30个,查扣用于走私的大马力快艇、“三无”船舶99艘。



特点


六、执法机关多次开展联合专项行动



由于海上走私团伙化,分工明确,其实施过程覆盖了境外订货、海上偷运、非设关地偷卸、路上运输直至仓储销售,若海警局独自解决海上偷运、偷卸等问题,并不能完全瓦解整个走私网络,因此,多数打击走私的专项行动并非仅有各地海警局的参与,亦加入了海关缉私局、公安局共同建立协作机制。如前述浙江海警局联合海关、公安等部门查获的“洋垃圾”走私案。以及2019年8月17日,中国海警局联合海关缉私部门侦破的“707”特大成品油走私案,和今年开展的“净海2020”等打击海上走私的专项行动。




作者简介

史东海

德衡律师集团合伙人、国际贸易业务中心副总监、海关法专业委员会主任。

史东海律师常年专注于海关法相关领域的实务和研究工作。曾在海关缉私系统工作多年,具有丰富的走私犯罪案件实务经验,对海关法、刑法、刑事诉讼法均有深入研究,尤其在走私罪的认定、处理等方面具有深厚功底,在海关法和走私犯罪研究领域享有盛名。


史东海律师面向全国提供高质量的走私犯罪辩护、关务合规咨询、关务风险防范、海关事务争议解决、企业常年法律顾问等法律服务。其客户包括某香港上市服装企业、某大型央企下属一级子公司,某科技集团有限公司(国内500强)等一大批知名企业。


史东海律师思路开阔,经验丰富,作风稳健,人际融洽。从业以来年均办理走私犯罪辩护案件20余起。在辩护过程中,依靠敏锐、精准的判断力,全面、丰富的实践经验,缜密、精细的专业论证,精彩、出众的辩论能力,取得了非常好的效果。其代理的多起走私犯罪案件,最终实现不起诉等较好效果。


手机:18800002759

邮箱:shidonghai@deheng.com

杜  鹏

德衡律师集团合伙人、海关法专业委员会委员北京德和衡(青岛)律师事务所海关业务二部主任、西海岸办公室所主任。

海关任职12年,多次参与全国海关重大活动,具有丰富的海关稽查等执法经验,带队进行过2000余次海关执法。致力于为进出口企业提供走私犯罪辩护、海关执法应对、AEO认证辅导、关务合规体检等涉海关业务。


已为某世界500强企业、某中国500强企业以及数家全国行业龙头外贸企业提供涉海关法律服务。代理某汽车走私大案,当事人成功实现不批捕;代理某电商走私案,成功在黄金37天内实现取保候审。代理某大型企业集团走私汽车案,大幅降低企业负责人刑罚;参与辩护的数宗案件入选海关年度打击走私十大案件。


主办的某橡胶企业并购等项目入选中国橡胶工业年度十大新闻。受多家国字号协会、商会等机构邀请多次参加全国性的进出口法律论坛、交流活动,发表主题演讲。


手机:13929933711(广东,微信号)
邮箱:dupeng@deheng.com

靳  阳

北京德和衡(上海)律师事务所执业律师,从事法律工作20余年。

靳阳律师原任职于中国海关某缉私局,从事律师工作以来以刑事辩护业务为中心,以企业法律风险防控为主要发展方向,曾办理了和正在办理重大走私类等经济犯罪案件,致力于服务好每一个客户。


手机:13696312133

邮箱:jinyang@deheng.com

赵  曦

北京德和衡(青岛)律师事务所律师助理,海关团队成员,英国纽卡斯尔大学国际商务管理硕士。

赵曦具有商科背景,曾在国际贸易领域工作多年。从业以来致力于海关法相关领域的实务与研究,参与多起走私犯罪案件辩护工作,并为多家企业提供法律顾问服务。


手机:15853283311

邮箱:zhaoxi@deheng.com



质控人简介

金  耀

高级合伙人

国际贸易业务中心副总监、国际贸易专业委员会主任

jinyao@deheng.com


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