电子邮件 网上办公

邀兵请将  
您现在所在位置: 德衡商法网  >   业务领域  >   国际贸易业务中心   >   国际贸易专业委员会

刘杨:上班族的犯罪模式

发布日期:2019-05-14

笔者做了一些简单简单的刑事案件,发现了城市里上班族涉嫌刑事犯罪的模式,有些感悟和大家分享,也给大家做一些刑事法律风险提示。


1

在一个涉嫌非法吸收公众存款罪案中,庭审中一个年近50岁的大姐很可怜的对法官陈述:“我做了10多年的保险,赶上国家到处都在搞金融创新,我看这个公司各个方面都非常正规,电视台做广告,新闻媒体宣传,还有明星演员站台,我被人引荐来到这个公司做业务员,公司地址在CBD商圈,有工资,有社保,有绩效,所有一切都是正规的。为了完成公司的业绩要求,我把我自己仅有的一点积蓄也投了进来,还把亲戚朋友也拉进来,现在公司倒了,我自己的钱没了,亲戚朋友的钱也没了,我怎么面对亲戚朋友,我自己还要面临坐牢,我冤枉啊!?”


2

在一个环境污染罪案中,一家生产型企业,排放污水。公司没有严格的污水排放管理制度,对工人说,等排的污水满了,就倒到公司的暗井里,然后排放到长江里。结果工人倒霉了,已经辞职半年多的底层工人都被抓了回来,被认定污染环境罪。一个河北的小伙子在厂里打工,才22岁就两个娃了,眼巴巴的看着我对我说,我就是一个上班的,公司让我干啥我就干啥,公司让我把污水排倒到井里,我就倒到井里,怎么我就犯罪了呢?这应该是公司犯罪啊!律师,你能不能帮我无罪辩护啊?我不想有罪,我要是有罪了,我的小孩以后是不是上学,参军等等在这个社会上都会受到限制啊?


3

一个证劵咨询公司的业务员被警察带走调查,随后整个公司被封楼,整个公司的人都被抓了,因为公司的所谓证劵业务拓展过程中涉嫌诈骗,诈骗的模式就是通过微信建群,然后把拉进群,然后给这些人推荐股票,让人买会员。买会员后被踢出微信群单独进行推荐股票,结果推荐的会员股票并不像原先说的那样只涨不降,而是有升有降。其间做了哪些具体的工作呢?按照公司的安排,把陌生人组织进微信群,然后安排托儿在微信群里忽悠,最终有人抵不住诱惑买了会员,然后就是负责签合同,收会员费。问公司和你签劳动合同吗?签,有工资和社保,一切都是正规的。

总得来说,这些都可以归结到单位犯罪,和个人关系不大。


根据《刑法》第31条的规定,单位犯罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他责任人员判处刑罚。单位犯罪中通常公司单位的法人,股东以及领导会被认定为直接负责的主管人员,而其他的一般员工则会被认定为其他责任人员。对于一般员工是否需要追究刑事责任,则需要研究具体的案情,研究其在案件中发挥的作用,以及涉及到的金额等等各方因素进行综合判断。通常来说,普通员工涉案后取保的概率较大,检察院不起诉的可能性也是非常大,律师在这种案件中有较大的辩护空间。

一个刑罚严峻的时代,当你还沉醉在很开心有一份稳定的工作,每月有固定的工资,有社保,喝着小酒唱着歌,偶尔侥幸地想反正都是老板的事又不是我的事的时候,你的刑事法律风险就来了。各种高大上的,和你八竿子打不着的罪名就来找你了,刑法里总有一款罪名适合你。


上等运气之人,取保最后不诉,这是最好的结果了;中等运气之人,诉了后法官看你可怜,以情节较轻,态度较好,判你个缓刑,但是你在这个社会也是有罪之人;运气差的,真的就得进去几年了。


遇到一个精明的人,对笔者说,“公司是正规的公司,从事的也是正规的行业,但是我发现开展业务的方式不是那么回事,感觉是让我去骗人,我工资到手后,直接就找了个借口辞职开溜了。”



或许您还想看

【律师视点】刘杨:P2P案的法律思考

【律师视点】刘杨:延时摄影作品侵权之法律思考


刘杨,北京德和衡(南京)律师事务所律师,毕业于北京大学。刘杨律师以刑事辩护为专业方向,承办多起重大、疑难、复杂的刑事案件,被央视、澎湃新闻、凤凰传媒多家媒体报道,在辩护过程中,恪守律师职业操守,专研刑事辩护技术,所承办案件均取得良好的辩护效果。部分典型案例:1,应X以危险方法危害公共安全罪案,有期徒刑6年,(重大疑难复杂案件,本案改变罪名,最终以交通肇事罪定性,直接导致量刑减轻6年,被央视报道);2,徐XX故意杀人案,一审判处无期徒刑(重大疑难复杂案件,上海海事大学研究生杀人案,被央视,澎湃新闻众多媒体报道,全国有影响力的重大刑事案件);3,上海炳恒资产管理有限公司南京分公司非法吸收公众存款罪案,南京分公司负责人涉嫌非法吸收公众存款罪案


联系方式

电话:18602512013

邮箱:liuyang@deheng.com


本文仅代表作者观点,如需转载、节选,请联系作者授权。



国际贸易专业委员会

团队其他成员

  杨艳       陈洁       高治中       王斌       庄超       李华鑫       宋心洁       李晓鹏       谢钰鑫       李继       赵晓静       郭卫山       安增山       付敏       马青红       姜保良       张俊红       戴庆康       王玉涛       潘龙       侯顺       郭乘希       叶茂标       柴燕       郑晓红       张景盛       杜越       姜瀚钧       李德均       朱永生       徐素彬       刘靖晟       高海滨       牟峰       李冬昀       刘艳       李啸天       王雁       詹秀贞       牛海军       章海       李冬峰       魏屹威       杨宏亮       顾振邦       李鑫怡       程雅琳       赵晶       符军锋       徐岩       杜鹏       林倩       李红斌       邱晓君       强永梅       董继发       余长青       刘向东       邹朋       栗继东       陈恩深       邓漫银       苏秋文       王胜玫       牛慧荣       孙怡       陈玉冰       祖家培       陈冠文       何云凤       刘文涛       阳波       苗超       薛孟果       梁茂卿       赵传刚       刘苗苗       赵天格       董学全       向延仲       栾少湖       马宏       李向云       贺翔       韩克       李璐萍       郭俊峰       杨婷       吴文苇       池金女       闫寒       李文超       彭振柱       崔钟友       王以龙       赵曦       黄维赞       黄梦奇       张忠       甄世浩    

Copyright@2016    版权所有    德衡商法网    免费服务监督热线:    800-8600-880    400-1191-080

ICP备案号:鲁ICP备05011736号    网站统计